QYLZ2018009

　　各鎮(zhèn)(鄉(xiāng))人民政府，市各有關(guān)單位：

　　《連州市<非法集資舉報獎勵辦法>實施細則》業(yè)經(jīng)市政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。實施過程中遇到的問題，請徑向市財政局反映。

                                                                                                                                                                                                    連州市人民政府辦公室

　　                                                                                                                                                                                           2018年11月2日

連州市《非法集資舉報獎勵辦法》實施細則
 

　　第一章 總則

　　第一條 為鼓勵廣大群眾積極提供非法集資線索，有效打擊非法集資活動，根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)<廣東省金融辦關(guān)于非法集資舉報獎勵方法>的實施細則的通知》(清金融〔2018〕16號)精神，結(jié)合我市實際，制定本實施細則。

　　第二條 舉報連州市行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的非法集資有關(guān)獎勵適用本實施細則。任何自然人、法人或其他組織均有權(quán)對本市境內(nèi)非法集資行為進行舉報，經(jīng)查證屬實并依法作出處置后，予以相應(yīng)獎勵。

　　第三條 舉報獎勵工作按照屬地管理本級安排的原則，由各處置非法集資工作成員單位具體負責(zé)非法集資行為的舉報受理工作。涉及跨市(縣)或者跨省的情況，適用《廣東省金融辦關(guān)于非法集資舉報獎勵辦法》的規(guī)定。

　　公安、財政、市場監(jiān)督以及各行業(yè)主(監(jiān))管部門應(yīng)按職責(zé)協(xié)同做好非法集資舉報獎勵相關(guān)工作。

　　第四條 舉報人可通過電話、傳真、電子郵箱、書信、走訪等方式向處置非法集資工作機構(gòu)舉報非法集資線索，也可以向公安、市場監(jiān)督以及相關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門舉報，然后由該部門轉(zhuǎn)報同級處置非法集資工作機構(gòu)。

　　第五條 市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、公安局、市場監(jiān)督局以及各行業(yè)主(監(jiān))管部門和各處置非法集資工作機構(gòu)應(yīng)向社會公布本部門、本地區(qū)舉報獎勵聯(lián)系方式。

　　第二章 獎勵條件

　　第六條 舉報獎勵應(yīng)當(dāng)同時符合以下條件:

　　(一)舉報人提供實名、聯(lián)系方式,對舉報事實有基本的線索和證據(jù);

　　(二)舉報內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握;

　　(三)舉報線索經(jīng)有關(guān)部門查證屬實。

　　第七條 有下列情形之一的,不屬于舉報獎勵范圍:

　　(一)防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報;

　　(二)舉報線索已進入行政處理或刑事立案程序;

　　(三)舉報人涉嫌非法集資犯罪的;

　　(四)舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功;

　　(五)舉報的違法事實與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報道和披露的;

　　(六)其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎勵情形。

　　第八條 舉報獎勵的實施應(yīng)遵循以下原則：

　　(一)同一事實被兩個以上舉報人分別舉報的,獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內(nèi)容對案件查處有幫助的,可酌情給予獎勵。

　　(二)兩人以上(含兩人)聯(lián)名舉報同一事實的,按同一舉報獎勵,獎金由聯(lián)名舉報人集體領(lǐng)取、自行分配。

　　(三)同一舉報人在各級處置非法集資工作機構(gòu)舉報同一事實的,由承辦部門獎勵,不予重復(fù)獎勵。

　　第三章 獎勵方式及標(biāo)準(zhǔn)

　　第九條 處置非法集資工作機構(gòu)接到舉報后,應(yīng)及時協(xié)調(diào)調(diào)查核實,對符合獎勵條件的按規(guī)定予以獎勵。原則上每半年至少評定和獎勵一次。特別重要的線索應(yīng)及時評定和獎勵。

　　第十條 對群眾舉報且被采用的非法集資線索,由處置非法集資工作機構(gòu)和公安機關(guān)會同相關(guān)單位根據(jù)其價值、涉及金額等進行等級評定,確定具體獎勵標(biāo)準(zhǔn)。

　　第十一條 舉報獎勵等級及金額可分為三個等級:

　　一級舉報及獎勵:提供非法集資活動的詳細事實、線索及直接證據(jù),協(xié)助查處工作,舉報內(nèi)容與違法事實相符,舉報的非法集資行為被作出有罪判決的,按涉案金額的0.3&permil;給予獎勵,最高不超過50000元,最低不低于2000元。

　　二級舉報及獎勵:提供非法集資活動的事實、線索及部分證據(jù),不直接協(xié)助查處工作,舉報內(nèi)容與違法事實基本相符,舉報的非法集資行為被作出有罪判決的,按涉案金額的0.2&permil;給予獎勵,最高不超過30000元,最低不低于1000元。

　　三級舉報及獎勵:提供非法集資活動的事實或線索,不能提供相關(guān)證據(jù)或直接協(xié)助查處工作,舉報內(nèi)容與查辦事實基本相符,舉報的非法集資行為被有關(guān)行業(yè)主(監(jiān))管部門作出行政處罰的,可視情況給予1000元-3000元獎勵。

　　第四章 獎勵程序

　　第十二條 處置非法集資工作機構(gòu)應(yīng)在行政處罰或司法終審判決生效之日起30個工作日內(nèi)進行審查,確定獎勵等級及金額,作出獎勵決定并通知舉報人。特殊情況可適當(dāng)延長舉報獎勵決定期限,但延長期限不得超過10個工作日。

　　第十三條 舉報人應(yīng)在接到獎勵通知之日起30個工作日內(nèi),由本人或委托他人憑獎勵通知及有效身份證明領(lǐng)取獎金,無正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取獎金的,視為放棄獎勵,領(lǐng)取獎金的地點和方式應(yīng)尊重舉報人的意見。

　　第五章 監(jiān)督管理

　　第十四條 舉報獎勵資金由各處置非法集資工作機構(gòu)統(tǒng)一申報并納入本級財政預(yù)算,?？顚Ｓ?。

　　第十五條 舉報獎勵有關(guān)部門應(yīng)建立健全舉報獎勵檔案(包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等)加強對獎勵資金申請、審批和發(fā)放監(jiān)督管理,接受財政、審計監(jiān)察等部門監(jiān)督。

　　第十六條 舉報獎勵有關(guān)部門必須嚴格執(zhí)行保密制度,保護舉報人合法權(quán)益,未經(jīng)舉報人書面同意,不得以任何方式泄露舉報人身份、聯(lián)系方式、舉報內(nèi)容等情況。

　　第十七條 舉報人捏造事實誣告他人,或者弄虛作假騙取獎勵的,依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　第十八條 舉報獎勵部門工作人員在辦理舉報獎勵過程中玩忽職守,徇私舞弊的,依法追究其行政責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,依法移送司法機關(guān)處理。

　　第六章 附則

　　第十九條 各單位可依據(jù)本實施細則制定本部門配套工作制度,并報市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

　　第二十條 當(dāng)有關(guān)舉報同時適用于本實施細則和其他現(xiàn)行的有關(guān)獎勵規(guī)定時,應(yīng)按照本實施細則對舉報非法集資行為進行獎勵。對于是否按照其他獎勵規(guī)定另行給予獎勵,由有關(guān)部門另行決定。

　　第二十一條 各處置非法集資工作成員單位應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束后5個工作日內(nèi),向市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報送上季度本部門非法集資舉報獎勵實施情況

　　第二十二條 本實施細則由連州市處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)解釋,自印發(fā)之日起實施,有效期5年。